佛山照明:第九届董事会第五十二次会议决议公告

【摘要】股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）股票代码：000541（A股）200541（B股）公告编号：2024-011佛山电器照明股份有限公司第九届董事会第五十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记...

                  股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

                  股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股）

                              公告编号：2024-011

              佛山电器照明股份有限公司

          第九届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2024 年 2 月 5 日召开第九届董事会第五十二次会
议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  1、审议通过关于提名非独立董事候选人的议案。

      同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名万山先生、张学权先生、陈明杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。

  此议案尚需提交公司股东大会审议，本次选举董事将实行累积投票制。本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议通过关于聘任公司常务副总经理的议案。

      同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张勇先生为公司常务
致。

  3、审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案。
      同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

  决定于 2024 年 2 月 26 日下午 15:00 召开公司 2024 年第一次临
时股东大会。

  具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                  佛山电器照明股份有限公司
                                          董 事 会

                                        2024 年 2 月 5 日

附：简历

  万山：男，1969 年 10 月出生，中共党员，中山大学政治与公共
事务管理学院公共管理硕士。曾任广东省委宣传部讲师团副主任科员、驻揭阳市榕城区永东村“十百千万”工作组组员、广东省委宣传部讲师团教研室副主任、广东省委宣传部办公室副主任、广东省委宣传部机关党委办公室主任、广东省国有经营性文化资产监督管理办公室副主任、广东省广晟资产经营有限公司（现已更名为广东省广晟控股集团有限公司）总经理助理兼董事会秘书、办公室主任、佛山市国星光电股份有限公司党委副书记、董事、工会主席、广东省广晟控股集团有限公司党群工作部部长。现任佛山电器照明股份有限公司党委书记。
  万山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  张学权：男，1977 年 12 月出生，中共党员，中山大学岭南学院
工商管理硕士。1996 年进入公司工作，1996 年 10 月至 12 月在原碘
钨灯车间工作，1997 年 1 月至 2002 年 8 月先后在技术部、质量管理
部工作，2002 年 9 月至 2008 年 5 月任灯具车间主任；2008 年 6 月至
2016 年 8 月任企业管理部部长，2016 年 2 月至 2018 年 12 月兼任办
公室主任、投资部部长；2010 年 7 月至 2017 年 6 月任公司科室党支
部书记；2015 年 7 月起任公司党委委员；2013 年 5 月至 2016 年 8 月
任公司监事；2016 年 8 月至 2020 年 3 月任公司副总经理；2020 年 3

月至 2023 年 12 月任公司常务副总经理，2023 年 12 月起任公司党委
副书记、总经理。目前兼任公司控股子公司国星光电、南宁燎旺董事、佛山科联执行董事。

  张学权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至目前，张学权先生持有公司 73,052 股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  陈明杰： 男，1983 年 9 月出生，中共党员，无境外永久居留权，
中国人民大学商学院企业管理专业研究生毕业。历任广东省人民广播电台政文部副监制、广东省广晟资产经营管理有限公司（现已更名为广东省广晟控股集团有限公司）党委办公室秘书、党群人事部高级主管、副部长、部长、团委书记；现任佛山电器照明股份有限公司党委副书记、工会主席。

  陈明杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  张勇：男，1974 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程
师。1997 年 7 月进入本公司工作，1999 年 10 月至 2008 年 6 月先后

任灯丝车间设备副主任、主任；2008 年 7 月至 2008 年 12 月任高明
日光灯厂长和高明分厂厂长；2009 年 1 月至 2012 年 12 月分别任生
产部、OEM 部、机械动力部、基建部部长；2013 年 3 月至 2016 年 8
月任总经理助理；2013 年 9 月至 2016 年 8 月任公司监事会主席、监
事；2013 年 9 月至 2019 年 5 月任公司工会主席；2015 年 7 月至 2021
年 12 月 27 日任公司党委副书记；2016 年 8 月至 2024 年 1 月任公司
副总经理。现任公司常务副总经理。

  张勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至目前，张勇先生持有公司 77,596 股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。