山西汾酒:关于聘任公司高级管理人员的公告

【摘要】证券代码：600809证券简称：山西汾酒公告编号：临2024-001山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600809      证券简称：山西汾酒    公告编号：临 2024-001
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司

    关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 2
月 5 日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将有关情况说明如下：

  一、本次高级管理人员聘任情况

  聘任李沛洁先生为公司副总经理，不再担任公司总经理助理职务；
  聘任王怀先生为公司副总经理、总会计师；

  聘任张永踊先生为公司副总经理，不再担任公司总经理助理职务；
  聘任宋亚鹏先生为公司总经理助理，并辞任公司监事职务；

  聘任许志峰先生为公司董事会秘书；

  上述高级管理人员的个人简历详见附件。

  董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格审查后认为：

  经审阅李沛洁先生、王怀先生、张永踊先生、宋亚鹏先生、许志峰先生的履历等相关资料，拟聘任人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备行使职权相应的任职条件，未发现其有《公司法》等法律法规规定的限制担任公司高级管理人员的情况，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。拟聘任人员的任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备履职能力。

  二、总会计师、董事会秘书变更情况

  因到龄退休原因，高明先生辞任公司董事、总会计师、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。因工作调整原因，王涛先生不再担任公司董事会秘书职务，另有任用。高明先生、王涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司收购汾酒集团酒业资产，消除同业竞争，减少关联交易，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高明先生、王涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

  经董事会提名委员会审查、第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议及第八届董事会第四十五次会议审议通过，同意聘任王怀先生为公司副总经理并兼任总会计师。董事会审计委员会认为：王怀先生具备担任公司总会计师的任职资格和能力，不存在《公司法》等法律法规规定的限制担任公司高级管理人员的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  经董事会提名委员会审查、第八届董事会第四十五次会议审议通过，同意聘任许志峰先生为公司董事会秘书。许志峰先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定的要求，并已经上海证券交易所备案通过。

  三、公司董事会秘书许志峰先生联系方式

  地址：山西省汾阳市杏花村

电话：0358-7329809
传真：0358-7329321
电子邮箱：xu.zf@fenjiu.com.cn
特此公告

                          山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                                    董 事 会

                                  2024 年 2 月 6 日

附件：

    1.李沛洁先生简历：

    李沛洁，男，汉族，中共党员，研究生学历，会计硕士，高级会计师，1993 年 7 月参加工作。历任山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）财务部财务管理科科长、监察审计部部长、规划发展部部长、汾酒股份公司监事，汾酒集团副总会计师；汾酒股份公司总经理助理，山西杏花村汾酒厂系列酒公司党支部书记、执行董事，山西杏花村宝泉涌有限责任公司党支部书记、董事长。现任汾酒集团党委委员、董事，汾酒股份公司副总经理，中国汾酒城管理中心党委书记、主任，山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

    2.王怀先生简历：

    王怀，男，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，1996 年
9 月参加工作。历任阳煤集团财务处财务科科长助理、科长，阳煤集团华越公司总会计师，阳煤集团财务部副部长、产权管理部副部长、阳煤集团财务部部长，股权管理部部长；汾酒集团总会计师、山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事长、总经理，山西杏花村汾酒大厦有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理。现任汾酒股份公司副总经理、总会计师，山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事长。

    3.张永踊先生简历：

    张永踊，男，汉族，中共党员，大学学历，1993 年 9 月参加工
作。历任山西杏花村汾酒销售有限责任公司（以下简称“汾酒销售公司”）广州营销处副经理、山西省区经理，汾酒销售公司党委委
员、常务副总经理，汾酒股份公司总经理助理、汾酒营销中心副主任，山西杏花村竹叶青产业有限责任公司党委书记、执行董事。现任公司副总经理、汾酒营销中心主任，汾酒销售公司党委书记、执行董事、总经理，山西汾酒创意定制有限公司董事长，山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司党委书记、执行董事，山西杏花村酒销售有限责任公司执行董事。

    4.宋亚鹏先生简历：

    宋亚鹏，男，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，1994年 8 月参加工作。历任汾酒集团财务部副科长，汾酒股份公司财务部副部长，汾酒集团纪委副书记、监察审计部部长，汾酒集团总审计师、审计部部长、监事会工作部部长，汾酒股份公司监事、总审计师、审计部部长。现任汾酒股份公司总经理助理。

    5.许志峰先生简历：

    许志峰，男，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，1994年 11 月参加工作。历任汾酒股份公司财务处副科长，汾酒集团财务部副部长，汾酒销售公司财务总监，汾酒股份公司财务管理部部长兼汾酒销售公司财务总监。现任汾酒股份公司董事会秘书、财务管理部部长。