壶化股份:第四届董事会第九次会议决议的公告

【摘要】证券代码：003002证券简称：壶化股份公告编号：2024-004山西壶化集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议的公告本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况山西壶化集团股份...

证券代码：003002        证券简称：壶化股份        公告编号：2024-004
          山西壶化集团股份有限公司

      第四届董事会第九次会议决议的公告

    本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2024 年 2 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2024 年 1
月 26 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11人，实际出席 11 人，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。

    二、审议情况

    审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

  经审核，同意公司以总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币3,000 万元（含）的自有资金回购公司已发行股份，实施期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该事项符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定等相关规定。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。

    三、备查文件

  第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

                                        山西壶化集团股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 2 月 6 日