分众传媒:公司第八届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2024-004分众传媒信息技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

 证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2024-004
            分众传媒信息技术股份有限公司

            第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2024
年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由
董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于子公司增
资扩股暨关联交易的议案》，董事长江南春（JIANGNANCHUN）先生回避表决。
    公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，该议案已获得公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

    特此公告。

                                  分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 6 日
备查文件：

    1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

    2、公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议。