若羽臣:第三届监事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2024-010广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况广...

证券代码：003010        证券简称：若羽臣      公告编号：2024-010

        广州若羽臣科技股份有限公司

      第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2024 年 2 月 1 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2024 年 2 月 5 日
上午 11:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场表决的方式
召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供

担保的议案》；

    公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司日常经营和业务发展需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过《关于开展 2024 年度金融衍生品业务的议案》；

    公司已建立了《证券投资与衍生品交易管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。公司拟开展的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。我们认为公司通过开展衍生品投资业务有利于规避汇率波动的风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务，衍生品投资累计未交割金额控制在40,000万元等额人民币的外币（或等值人民币）范围内，在此限额内资金额度可在股东大会审议通过后十二个月内滚动使用。

    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2024 年度金融衍生品套期保值业务的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》；

    公司及子公司拟在不超过人民币 40,000 万元（含等值外币金额），利用金
融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及货币掉期、即期外汇买卖、简单期权等相关业务。以
上额度的使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。我们认为公司通过开展衍生品投资业务有利于规避汇率波动的风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交
易的议案》；

    公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为公司申请授信融资提供连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。因此，监事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》；

    公司及子公司开展资产池业务，可以减少公司及子公司资金占用，提升公司及子公司资产的使用效率和收益，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司及子公司与合作银行开展资产池业务。
    具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司开展资产池业务的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

    特此公告。

                                    广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 6 日