品高股份:独立董事专门会议2024年第一次会议决议
2024年02月05日 18:48
【摘要】品高股份:独立董事专门会议2024年第一次会议决议会议时间：2024年2月5日上午09:30会议地点：品高股份会议室会议形式：现场与通讯相结合的方式会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。本次会议应出席独立董事2人...
品高股份:独立董事专门会议2024年第一次会议决议 会议时间：2024年2月5日上午09:30 会议地点：品高股份会议室 会议形式：现场与通讯相结合的方式 会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议应出席独立董事2人，实际出席2人，代表有表决权独立董事的100%。 符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的规定。会议由独立董事谷仕湘先生主持，与会独立董事经认真 审议，形成如下决议： ……
更多公告
- 【品高股份:2023年年度报告摘要】 (2024-04-29 18:39)
- 【品高股份:民生证券股份有限公司关于广州市品高软件股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见】 (2024-04-29 18:39)
- 【品高股份:董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告】 (2024-04-29 18:39)
- 【品高股份:2023年度监事会工作报告】 (2024-04-29 18:39)
- 【品高股份:2023年度业绩快报公告】 (2024-02-27 18:10)
- 【品高股份:民生证券股份有限公司关于广州市品高软件股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见】 (2023-12-29 16:41)
- 【品高股份:广州市品高软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书】 (2023-11-15 18:09)
- 【品高股份:《股东大会议事规则》(2023年10月修订)】 (2023-10-27 18:25)
- 【品高股份:民生证券股份有限公司关于广州市品高软件股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见】 (2023-10-27 18:24)
- 【品高股份:关于增选公司第三届董事会非独立董事的公告】 (2023-10-27 18:24)