若羽臣:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：003010证券简称：若羽臣公告编号：2024-017广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州若羽臣...

证券代码：003010          证券简称：若羽臣        公告编号：2024-017
            广州若羽臣科技股份有限公司

    关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（周一）15:30。

    （2）网络投票时间：2024年2月26日。其中：

    A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；


    （2）网络投票:通过深圳证 券交 易所 交易系 统和 互联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2024年2月21日（周三）。

    7．出席对象：

    （1）截至2024年2月21日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案名称及编码表：

                                                              备注

                                                            该列打勾
  提案编码                    提案名称

                                                            的栏目可
                                                            以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

 非累积投票提案

                《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并

    1.00      提供担保的议案》                                      √

    2.00      《关于开展2024年度金融衍生品业务的议案》              √

    3.00      《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》              √

    2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议
案已经公司2024年2月5日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、上述议案中议案1属于特别决议议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

    4、单独计票提示：根据《股东大会议事规则》《公司章程》等规定的要求，本次股东大会审议的议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2024 年 2 月 23 日 18：30 前送达或发送电子
邮件至 ryczqsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2．登记时间：2024 年 2 月 22 日至 2 月 23 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-
18:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

    3．登记地点：广东省广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 32
层董秘会议室。


    联系人：李先生

    电话：020-22198215

    传真：020-22198999-8022

    电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

    4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

    五、备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
    2、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。
        特此公告。

                                    广州若羽臣科技股份有限公司董事会
                                                        2024年2月6日

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：363010

    2.投票简称：若羽投票

    3.填报表决意见。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年2月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年2月26日（现场股东大会召开
当日）上午9:15至当日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                        授权委托书

    广州若羽臣科技股份有限公司：

    本人（本公司）作为广州若羽臣科技股份有限公司（股票代码：003010； 股
票简称：若羽臣）股东，兹全权委托 ______________ 先 生 / 女 士 （ 身 份证号
码：                  ），代表本人（本公司）出席2024年2月26日召开的广
州若羽臣科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

    委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

    本人（本单位）表决指示如下：

                                                    备注 同  反  弃
                                                          意  对  权
提案编                提案名称                该列打

  码                                            勾的栏

                                                  目可以

                                                  投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投
 票提案

  1.00    《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并    √

          提供担保的议案》

  2.00    《关于开展2024年度金融衍生品业务的议案》        √

  3.00    《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》        √

    委托人名称：

    委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量及股份性质：

    委托人签名/盖章：

    受托人签名：