奥赛康:第六届董事会第十二次会议决议公告
2024年02月05日 17:47
【摘要】证券代码:002755证券简称:奥赛康公告编号:2024-008北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。北京奥赛康药业股份有限公...
证券代码:002755 证券简称:奥赛康 公告编号:2024-008 北京奥赛康药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 北京奥赛康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议 于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事,会议于 2024 年 2 月 5 日以现场表决的方式在南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼 3102 会议室召开。 本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 会议由董事长陈庆财先生主持,经与会董事认真审议,一致形成如下决议: 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 董事会经审议,同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。 备查文件: 《公司第六届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 北京奥赛康药业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日
更多公告
- 【奥赛康:年度关联方资金占用专项审计报告】 (2024-04-28 15:50)
- 【奥赛康:信息披露管理制度(2024年)】 (2024-04-28 15:35)
- 【奥赛康:独立董事工作制度(2024年)】 (2024-04-28 15:34)
- 【奥赛康:关于子公司在2024年AACR年会展示创新药ASKC202临床研究数据的公告】 (2024-04-08 18:47)
- 【奥赛康:2023年度业绩预告】 (2024-01-30 18:13)
- 【奥赛康:关于子公司新药注射用右兰索拉唑获得药品注册证书的公告】 (2024-01-16 18:36)
- 【奥赛康:关于子公司哌柏西利胶囊新规格获准上市的公告】 (2023-12-15 16:06)
- 【奥赛康:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见】 (2023-08-30 18:22)
- 【奥赛康:关于子公司恩格列净片获得药品补充申请批准通知书的公告】 (2023-08-06 16:31)
- 【奥赛康:2022年度监事会工作报告】 (2023-04-28 22:36)