爱柯迪:第三届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600933证券简称：爱柯迪公告编号：临2024-012转债代码：110090转债简称：爱迪转债爱柯迪股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并...

证券代码：600933          证券简称：爱柯迪          公告编号：临 2024-012
转债代码：110090        转债简称：爱迪转债

              爱柯迪股份有限公司

      第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三
届董事会第二十二次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件与电话相结合的方式发
出。

    本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。

    出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（详见临时公告，公告编号：临 2024-014）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<独立董事制度>议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  此议案尚须提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  此议案尚须提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过《关于提请择期召开股东大会的议案》

  前述议案一、二、三、四、五、六、七需提交股东大会审议，根据公司董事会工作总体安排，决定择期召开股东大会，召开时间及安排将另行通知，具体以股东大会通知公告为准。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。


                爱柯迪股份有限公司
                            董事会
                    2024 年 2 月 6 日