西点药业:第八届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：301130证券简称：西点药业公告编号：2024-021吉林省西点药业科技发展股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况...

证券代码：301130      证券简称：西点药业        公告编号：2024-021
          吉林省西点药业科技发展股份有限公司

            第八届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第五次会议于 2024 年 2 月 4 日 10:30 以现场结合通讯方式在长春市卫星路 1471
号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件、电话、书面等方
式送达全体监事。本次会议为紧急临时会议，召集人已按照《监事会议事规则》等规定于本次会议上作出相关说明。

  会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，
其中监事潘贤平先生、马端香女士以通讯方式参会并表决。公司董事会秘书列席了会议。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

  经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次回购股份的实施，是公司基于对未来可持续发展的信心和对公司长期价值的认可，通过回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资
本，有利于为维护全体投资者利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，促进公司稳定、健康、可持续发展。因此，公司本次股份回购具有必要性。本次回购资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次回购股份方
案。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

    三、备查文件

  第八届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                            吉林省西点药业科技发展股份有限公司监事会
                                              2024 年 2 月 5 日