渤海汽车:渤海汽车关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】渤海汽车系统股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：●该事项尚需提交股东大会审议●日常关...

          渤海汽车系统股份有限公司

    关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●该事项尚需提交股东大会审议

  ●日常关联交易对上市公司的影响：2024 年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营的需要，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

    一、关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

  本次会议前，公司第八届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。公司独立董事认为：公司2024 年度日常关联交易为正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，关联交易遵循市场化的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，同意《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
  公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于渤海汽车 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审计委员会认为：公司日常关联交易为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,遵循了平等、自愿、诚信
的原则，交易定价公允，风险可控，有利于公司持续、稳定发展，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

    （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

    1.2024 年度日常关联交易预计发生情况

                                                          单位：万元

 关联交易类                      2024 年  占同类业  2023 年  占同类业
    别            关联人        预计金  务比例  实际发生    务比例

                                    额      （%）      金额      （％）

            北京海纳川李尔汽车  317.46    92.89%    211.64    92.89%

 向关联人购  系统有限公司

  买原材料  北京北汽进出口有限  24.29    7.11%      16.19      7.11%

            公司

            小计                341.75    100%    227.83    100%

            北汽福田汽车股份有  3,339.6

            限公司山东多功能汽    8      8.76%    1,893.06    7.04%

            车厂

            北京福田康明斯发动  2,060.8    5.41%    1,408.74    5.24%

            机有限公司            5

            北京汽车动力总成有  5,727.8    15.03%    5,449.27    20.28%

            限公司                3

            北京海纳川汽车部件  645.00    1.69%      0.89      0.00%

            有限公司

            海斯坦普汽车组件      380      1.00%    360.28      1.34%

            （北京）有限公司

 向关联人销  廊坊莱尼线束系统有    300      0.79%    267.18      0.99%

 售产品、商  限公司

    品      北齿（山东）传动科    1600    4.20%    1,683.99    6.27%

            技有限公司

            北京奔驰汽车有限公    3400    8.92%    3,382.63    12.59%

            司

            北京新能源汽车股份  3,166.8    8.31%    726.77      2.70%

            有限公司              8

            北汽蓝谷麦格纳汽车  923.58    2.42%    872.12      3.25%

            有限公司

            海斯坦普新能源汽车

            组件（北京）有限公  279.87    0.73%      8.09      0.03%

            司

            北京汽车销售有限公  150.00    0.39%      56.42      0.21%

            司


            北京北汽延峰汽车部  8,584.1    22.52%    5,722.78    21.30%

            件有限公司            7

            北京海纳川延锋汽车  7,560.3    19.83%    5,040.22    18.76%

            部件有限公司          3

                                  38118.    100%    26,872.44    100%

            小计                  19

            翰昂汽车零部件（北  185.80    23.51%    123.86    21.36%
            京）有限公司

            北京海纳川汽车部件  147.39    18.65%    151.27    26.08%
 向关联人提  股份有限公司

  供劳务    天纳克（北京）汽车  319.16    40.38%    212.77    36.69%
            减振器有限公司

            北京彼欧英瑞杰汽车  138.12    17.47%    92.08    15.88%
            系统有限公司

            小计                790.47    100%    579.98    100%

 接受关联人  翰昂汽车零部件（北  105.00    100%      70.00      100%

 提供的劳务  京）有限公司

            小计                105.00    100%      70.00      100%

 在关联人的  北京汽车集团财务有  20,000    100%    6,484.91    100%

 财务公司存  限公司

    款      小计                20,000    100%    6,484.91    100%

 在关联人的  北京汽车集团财务有  50,000    100%    34,109.59    100%

 财务公司贷  限公司

    款      小计                50,000    100%    34,109.59    100%

            北京海纳川汽车部件  574.53    94.99%    363.07    94.73%
 向关联人租  股份有限公司

 赁房屋、厂  北京出行汽车服务有  30.29    5.01%      20.19      5.27%

  房、车辆  限公司

            小计                604.81    100%    383.26    100%

    合计                          109,96

                                  0.22

注：1、对于上述预计交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；

  2、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；

  3、上述预计额度允许在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

  4、上述财务公司存贷款金额为日均存贷款余额。

    2.2023 年日常关联交易实际发生情况

                                                          单位：万元

 关联交                              2023 年预计金  2023 年实  预计金额与实际发
 易类别          关联人                额        际发生金额  生金额差异较大的
                                                                      原因

        北京海纳川李尔汽车系统有          300.00      211.64  不适用

向关联  限公司

人购买  北京北汽进出口有限公司            950.00        16.19  不适用

原材料  北京汽车动力总成有限公司            0.00      926.89  不适用

        小计                            1,250.00    1,154.72  不适用

        北汽福田汽车股份有限公司        1,200.00    1,893.06  不适用

        山东多功能汽车厂

        北京福田康明斯发动机有限          510.00    1,408.74  不适用

        公司

        北京汽车动力总成有限公司        4,720.00    5,449.27  不适用

        廊坊莱尼线束系统有限公司          144.00      267.18  不适用

        海斯坦普汽车组件（北京）          312.00      360.28  不适用

        有限公司

        北齿（山东）传动科技有限        2,324.00    1,683.99  不适用

        公司

        北汽蓝谷麦格纳汽车有限公        1,950.00      872.12  不适用

        司

        北京新能源汽车股份有限公