至纯科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603690证券简称：至纯科技公告编号：2024-020上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603690        证券简称：至纯科技    公告编号：2024-020

      上海至纯洁净系统科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日

(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            100,706,578

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          26.0371

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、财务总监陆磊先生出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

1.01      选举蒋渊女士为第    100,697,369      99.9908 是

          五届董事会董事

1.02      选举吴海华先生为    100,697,122      99.9906 是

          第五届董事会董事

1.03      选举白柠先生为第    100,699,159      99.9926 是

          五届董事会董事

2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

2.01      选举颜恩点先生为    100,699,161      99.9926 是

          第五届董事会独立

          董事

2.02      选举夏光先生为第    100,699,159      99.9926 是

          五届董事会独立董

          事

3、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号  议案名称          得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）


3.01      选举张婷女士为第    100,699,161      99.9926 是

          五届监事会监事

3.02      选举邵德芳女士为    100,699,160      99.9926 是

          第五届监事会监事

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意            反对          弃权

 序号                    票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

1.01  选举蒋渊女士  13,964,321  99.9340

      为第五届董事

      会董事

1.02  选举吴海华先  13,964,074  99.9323

      生为第五届董

      事会董事

1.03  选举白柠先生  13,966,111  99.9469

      为第五届董事

      会董事

2.01  选举颜恩点先  13,966,113  99.9469

      生为第五届董

      事会独立董事

2.02  选举夏光先生  13,966,111  99.9469

      为第五届董事

      会独立董事

3.01  选举张婷女士  13,966,113  99.9469

      为第五届监事

      会监事

3.02  选举邵德芳女  13,966,112  99.9469

      士为第五届监

      事会监事

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  无
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张晓枫、季思航
2、律师见证结论意见：

  公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。

                              上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 6 日