明泰铝业:明泰铝业2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临2024-010河南明泰铝业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：601677        证券简称：明泰铝业    公告编号：临 2024-010
          河南明泰铝业股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日

  (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    360

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              323,011,504

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                              27.0870

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      303,236,422  94.7586 16,772,941  5.2414    0    0.0000

  2、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

    A 股      303,236,422  94.7586 16,772,941  5.2414    0    0.0000

  3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）            （%）

    A 股      303,242,822  94.7606 16,766,541  5.2394    0    0.0000

  4、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

    A 股      310,758,663  96.2066 8,944,505  2.7690  3,308,336  1.0244
 5、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

  5.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）            （%）

  A 股      304,673,027  94.3226 15,043,841  4.6573  3,294,636  1.0201

 5.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）            （%）

  A 股      304,679,727  94.3247 15,037,141  4.6552  3,294,636  1.0201

 5.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）            （%）

  A 股      304,731,727  94.3408 15,013,941  4.6481  3,265,836  1.0111

 5.04 议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意              反对              弃权

股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）            （%）            （%）

  A 股      304,615,627  94.3048 15,169,741  4.6963  3,226,136  0.9989

 5.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                    同意              反对              弃权

 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）            （%）

  A 股      304,589,527  94.2968 15,167,041  4.6955  3,254,936  1.0077

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                          同意              反对          弃权
 案    议案名称                                            票  比例
 序                      票数    比例（%）  票数  比例（%）数 （%）
 号

    《关于公司<2024

 1  年限制性股票激励 136,783,002 89.0769 16,772,941 10.9231  0 0.0000
    计划（草案）>及其

    摘要的议案》

    《关于公司<2024

 2  年限制性股票激励 136,783,002 89.0769 16,772,941 10.9231  0 0.0000
    计划实施考核管理

    办法>的议案》

    《关于提请公司股

    东大会授权董事会

 3  办理公司 2024 年 136,789,402 89.0811 16,766,541 10.9189  0 0.0000
    限制性股票激励计

    划有关事宜的议

    案》

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  第 1、2、3、4 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。

    三、律师见证情况

  （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

  律师：季正刚、孟雅

  （二）律师见证结论意见：

  北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                            河南明泰铝业股份有限公司
                                                    董事  会

                                                  2024 年 2 月 6 日