福星股份:第十一届董事会第十次会议决议公告

【摘要】股票代码：000926股票简称：福星股份编号：2024-013湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况湖北福...

股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2024-013
            湖北福星科技股份有限公司

        第十一届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议通
知于 2024 年 2 月 1 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 2
月 5 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议》

    特此公告。

                                      湖北福星科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 6 日