*ST广田:第六届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002482证券简称：*ST广田公告编号：2024-016深圳广田集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳广田集团股份有限公司...

证券代码：002482        证券简称：*ST广田        公告编号：2024-016
              深圳广田集团股份有限公司

            第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年2月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。

  召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事。经与会董事推选，本次会议由公司董事于琦先生主持。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

  董事会同意选举于琦先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

  董事会同意选举范志全先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司制定<董事会合规管理委员会实施细则>并成立董事会合规管理委员会的议案》。

  为加强和规范公司及子公司在经营发展过程中的合规管理，建立科学规范的合规体系，有效防控合规风险，更好地保障公司持续健康发展，董事会同意制定《深圳广田集团股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则》并成立董事会合规管理委员会。


  《深圳广田集团股份有限公司董事会合规管理委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

  根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，公司第六届董事会下设创新与战略委员会、审计委员会、合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会五个专门委员会。董事会选举第六届董事会五个专门委员会成员，各委员会成员如下：

  1、创新与战略委员会：由于琦先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、周建疆先生、向静女士组成，其中于琦先生为董事会创新与战略委员会主任委员（召集人）；

  2、审计委员会：由范志全先生、刘丽梅女士、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成，其中周建疆先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）；

  3、合规管理委员会：由范志全先生、刘丽梅女士、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成，其中周建疆先生为董事会合规管理委员会主任委员（召集人）；
  4、提名委员会：由于琦先生、范志全先生、周建疆先生、蔡强先生、向静女士组成，其中向静女士为董事会提名委员会主任委员（召集人）；

  5、薪酬与考核委员会：由郑志远先生、蔡强先生、周建疆先生组成，其中蔡强先生为董事会薪酬与考核委员主任委员（召集人）。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李坤泉先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》。

  经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任饶爽先生、李卫社先生、谢国力先生、白雪女士担任公司副总裁；聘任郑志远先生担任公司财务总监；聘任徐立先生担任公司总工程师。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。


  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭文宁先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  郭文宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳广田集团股份有限公司章程》的规定和要求，不存在不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形。

  八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  董事会同意聘任伍雨然先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  九、备查文件

  1、公司第六届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                    深圳广田集团股份有限公司董事会
                                            二〇二四年二月六日