虹软科技:第二届董事会第十三次会议决议公告
2024年02月04日 16:40
【摘要】证券代码:688088证券简称:虹软科技公告编号:临2024-006虹软科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...
证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临 2024-006 虹软科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件等书面方式送达全体董事,会议于 2024 年 2 月 3 日 以通讯方式召开。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席董事 9 人。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股),并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过 50.00 元/股(含),回购资金总额不低于人民币 1,000 万元(含),不超过人民币 2,000 万元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内;同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 虹软科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日
更多公告
- 【虹软科技:2023年年度利润分配方案公告】 (2024-04-18 20:18)
- 【虹软科技:内部审计制度】 (2024-04-18 20:18)
- 【虹软科技:关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告】 (2024-04-18 20:18)
- 【虹软科技:独立董事工作制度】 (2024-04-18 20:17)
- 【虹软科技:公司章程(2024年4月修订)】 (2024-04-18 20:17)
- 【虹软科技:第二届监事会第十二次会议决议公告】 (2023-12-28 18:07)
- 【虹软科技:中信证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见】 (2023-12-19 17:35)
- 【虹软科技:虹软科技:投资者关系活动记录表2023-014】 (2023-11-01 08:42)
- 【关于华泰证券股份有限公司对科创板股票虹软科技开展做市交易业务的公告】 (2023-10-20 16:06)
- 【虹软科技:中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见】 (2023-08-15 18:17)