禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告

【摘要】证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2024-012深圳市禾望电气股份有限公司2024年第一次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

 证券代码：603063            证券简称：禾望电气            公告编号：2024-012
                深圳市禾望电气股份有限公司

            2024 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

  1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

  2、公司于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议
通知；

  3、本次会议于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开；

  4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名；

  5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份暨推动“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。

  特此公告。

                                    深圳市禾望电气股份有限公司董事会
                                                        2024年2月5日