兴源环境:第五届董事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300266证券简称：兴源环境公告编号：2024-007兴源环境科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兴源环境科技股份有限公司...

 证券代码：300266        证券简称：兴源环境      公告编号：2024-007
                      兴源环境科技股份有限公司

                  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年2月2日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年1月30日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》

  公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第一
次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即截至 2024 年 3 月 7 日。
鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票的顺利完成，董事会同意提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期延长
12 个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2025 年 3 月 7 日。具体
内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-009）。

  本议案已经公司全体独立董事同意。

  与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、张明贵、方强回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜有效期的议案》

  公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即
截至 2024 年 3 月 7 日。鉴于前述有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象
发行 A 股股票的顺利完成，董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计
算，即有效期延长至 2025 年 3 月 7 日。具体内容详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-009）。

  本议案已经公司全体独立董事同意。

  与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、张明贵、方强回避表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详
见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                        兴源环境科技股份有限公董事会
                                                      2024 年 2 月 2 日