广电网络:第九届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600831证券简称：广电网络编号：临2024-010号转债代码：110044转债简称：广电转债陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述...

证券代码：600831        证券简称：广电网络      编号：临 2024-010 号
转债代码：110044        转债简称：广电转债

    陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

      第九届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024 年 1 月 29 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第十四次会议。
2 月 2 日，会议在公司 25 楼会议室以现场+视频方式召开。应参会董事 7 人，实
际参会董事 7 人，其中，董事长王立强先生，独立董事穆随心先生、苏坤先生现场参会；董事冯忠义先生、谢林平先生，副董事长、总经理韩普先生，独立董事宋建武先生视频参会。董事长王立强先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。

  7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任审计委员会召集人。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人组成，独立董事苏坤先生任召集人。

    二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。

  7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  因公司独立董事调整，董事会补选苏坤先生任薪酬与考核委员会委员。调整后，公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长王立强先生三人组成，独立董事穆随心先生任召集人。

  特此公告。

                                陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                              董 事 会

                                            2024 年 2 月 2 日