倍加洁:倍加洁第三届监事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2024-004倍加洁集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：603059          证券简称：倍加洁        公告编号：2024-004
            倍加洁集团股份有限公司

      第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 28 日以邮件
方式向各位监事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 2月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐玲主持，应到监事 3名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司拟注销本次股票期权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 1,361,300 份。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  特此公告。

                                        倍加洁集团股份有限公司监事会
                                                  2024 年 2 月 3 日