保利联合:第七届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2024-08保利联合化工控股集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保利联合化工控股集团...

证券代码：002037      证券简称：保利联合      公告编号：2024-08
        保利联合化工控股集团股份有限公司

          第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2024年1月29日通过电子邮件发出，会议于2024年2月2日以现场（含视频）方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

  一、议案审议情况

  审议通过《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案》
  因业务发展需要，公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司借款，借款金额不超过8亿元（含8亿元），借款利率不超过保利久联实际资金来源综合融资成本（最高不超过5%），关联交易金额不超过4000万元/年（8亿元×5%）。在额度内可分批提取、循环使用，单笔借款期限不超过3年，并授权公司董事长或其授权代表
签署相关文件。上述资金将用于公司生产经营。

  具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易的公告》。

  关联董事：刘文生、童云翔、侯鸿翔回避了本议案表决；

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、备查文件

  1.公司第七届董事会第十次会议决议；

  2.第七届董事会独立董事2024年第一次会议决议。

  特此公告。

                    保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
                                  2024年2月2日