学大教育:第十届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：000526证券简称：学大教育公告编号：2024-005学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会...

证券代码：000526          证券简称：学大教育      公告编号：2024-005
      学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

        第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十三次会议的通知已于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事，本
次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司子公司申请未来十二个月对外投资额度的议案》
  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司申请未来十二个月对外投资额度的公告》。

  2、审议通过《关于对外投资的议案》

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

  3、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。


  独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行公告。

  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

    三、备查文件

  《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

                              学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
                                            董  事  会

                                          2024 年 2 月 3 日