三维通信:第七届董事会第七次会议决议公告

【摘要】002115三维通信股份有限公司证券代码：002115证券简称：三维通信公告编号：2024－002三维通信股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

002115                                                                三维通信股份有限公司

证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2024－002
                三维通信股份有限公司

            第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知
于 2024 年 1 月 24 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年
2 月 2 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方
式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

  募投项目“5G 通信基础设施建设及运营项目”建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟将募投项目“5G 通信基础设施建设及运营项目”达
到预定可使用状态的日期由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30
日。

  具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          三维通信股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 3 日