英飞拓:第六届监事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：002528证券简称：英飞拓公告编号：2024-012深圳英飞拓科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况深...

证券代码：002528        证券简称：英飞拓        公告编号：2024-012
                深圳英飞拓科技股份有限公司

            第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监
事会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 30 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下决议：

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更
2023 年度审计机构的议案》。

  经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具有会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司更换年度审计会计师事务所，聘请中兴华作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

  《英飞拓：关于变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）详
见 2024 年 2 月 3 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

  《英飞拓：关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2024-014）详见 2024 年 2 月 3 日的《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024
年度担保额度预计的议案》。

  《英飞拓：关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）详
见 2024 年 2 月 3 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”已达到预定可使用状态，对该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募投项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

  《英飞拓：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-016）详见 2024 年 2 月 3 日的《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1．第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

                                      深圳英飞拓科技股份有限公司
                                                  监事会

                                            2024 年 2 月 3 日