奇安信:奇安信关于增加日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：688561证券简称：奇安信公告编号：2024-003奇安信科技集团股份有限公司关于增加日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

 证券代码：688561          证券简称：奇安信      公告编号：2024-003
            奇安信科技集团股份有限公司

          关于增加日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

      本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

      日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关
 联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、 公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司和全体股东的利益， 特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的 依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于 2024 年
 2 月 2 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，本次拟增加 2024 年度日常关联交易
 预计金额合计 103,800 万元人民币，拟增加 2025 年度及 2026 年度日常关联交易
 预计金额分别合计为 4,300 万元人民币、4,800 万元人民币，关联董事齐向东先 生、姜军成先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。在前述董事 会召开前，公司召开了独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一 致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公 司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

    （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

    （1）购销商品、产品及提供和接受服务


                                                                                                              单位：万元

关联交易类别  关联人    2024  占同类  2024年年初至  2023年实际  占同类  2025  占同类  2026年  占同类  本次预计金额
                          年度  业务比  今与关联人累  发生金额  业务比  年度  业务比  度预计  业务比  与上年实际发
                          预计    例    计已发生的交                例    预计    例    金额    例    生金额差异较
                          金额  （％）    易金额                  （％）  金额  （％）          （％）    大的原因

向关联人购买  蓝信移动

商品、产品及 （北京）科  3,500    1.24            0    2,100.73    0.75  4,000    1.42  4,500    1.60  预计业务量
接受关联人提 技有限公司                                                                                        增加

供的服务
向关联人销售  蓝信移动

商品、产品及 （北京）科    300    0.05            0      225.10    0.08    300    0.11    300    0.11      /

提供服务  技有限公司

        合计            3,800        /            0    2,325.83      /  4,300        /  4,800        /      /

      注1：上述“2023年实际发生金额”与“2024年年初至今与关联人累计已发生的交易金额”仅为初步统计数据，未经审计，最终

  数据以会计师审计为准，2023年度实际发生金额公司将在2023年年度报告中披露，下同。

      注2：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成，下同。

      注3：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2022年度经审计同类业务的发生额，下同。

      注 4：关联交易在总额范围内，公司(及子公司)可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂

  （包括不同关联交易类型间的调剂），下同。


                                                            单位：万元

                              占同类  2024年年初至  2023 占同类  本次预计金
 关联交              2024年  业务比  今与关联人累  年实 业务比  额与上年实
 易类别    关联人    度预计    例    计已发生的交  际发  例    际发生金额
                      金额  （％）    易金额    生金 （％）  差异较大的
                                                      额              原因

其 他 关 中国电子信

联交易  息产业集团                                                预计增加保
        有限公司及 100,000  63.02        0        0    0    理相关业务
        其控制的企

        业

          注：其他关联交易包括保理、利息支出、贴现以及其他中国银行保险监

    督管理委员会批准的金融服务等。

        （三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                              单位：万元

关联交易类                      2023 年度预计  2023 年实际发  预计金额与实际发生金额差
    别            关联人                金额      生金额            异较大的原因

                                                （未经审计）

向关联人购  中国电子信息产业集

买商品、产  团有限公司及其控制      3,000.00        2,230.74            /

品及接受关      下的企业

联人提供的  蓝信移动（北京）科      1,600.00        2,100.73            /

  服务        技有限公司

                  小计              4,600.00        4,331.47            /

                                                                公司在预计 2023 年度日常关
            中国电子信息产业集                                联交易额度时是以与关联方
            团有限公司及其控制      90,000.00      48,890.62 可能发生业务的上限金额进
向关联人销      下的企业                                      行预计的，预计金额具有一
售商品、产                                                      定的不确定性。

品及提供服  广西数广威奇科技有      1,000.00          937.50            /

    务            限公司

            蓝信移动（北京）科        100.00          225.10            /

                技有限公司

                  小计            91,100.00      50,053.22            /

                                                                公司在预计 2023 年度日常
租赁关联人  中国电子信息产业集                                  关联交易额度时是以与关联
  房屋    团有限公司及其控制      7,500.00        3,468.63  方可能发生业务的上限金额
                下的企业                                      进行预计的，预计金额具有
                                                                    一定的不确定性。

  合计              /              103,200.00      57,853.32            /

        二、关联人基本情况和关联关系


  （一）关联人的基本情况

  1、中国电子信息产业集团有限公司

  企业性质：有限责任公司（国有独资）

  法定代表人：曾毅

  注册资本： 1,848,225.199664 万元人民币

  成立日期：1989 年 5 月 26 日

  注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层

  经营范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  主要股东：国务院持有 100%股权。

  主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，中国电子信息产业集团有限公司合
并报表总资产为 4,375.13 亿元，净资产为 1,691.57 亿元；2023 年 1-9 月合并报表
下营业收入 1,707.43 亿元，净利润为 29.45 亿元（以上数据根据公开数据查询）。
  2、蓝信移动（北京）科技有限公司

  企业性质：其他有限责任公司

  法定代表人：齐向东

  注册资本：2,518.408671 万元人民币

  成立日期： 2014 年 2 月 24 日

  注册地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-260


  经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、