雅创电子:第二届监事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：301099证券简称：雅创电子公告编号：2024-008债券代码：123227债券简称：雅创转债上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误...

证券代码：301099        证券简称：雅创电子        公告编号：2024-008

债券代码：123227        债券简称：雅创转债

                上海雅创电子集团股份有限公司

                第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知
时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的议案》

    具体详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下
属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，股东大会具体召开时间将另行通知。

三、备查文件
1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

                              上海雅创电子集团股份有限公司监事会
                                                  2024 年 2 月 1 日