皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2024-003上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688131        证券简称：皓元医药        公告编号：2024-003
          上海皓元医药股份有限公司

    第三届监事会第三十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日在上海
市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号 4 层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三
届监事会第三十一次会议。本次会议的通知于 2024 年 1 月 30 日以专人送达及电
子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》

  经审议，监事会认为：根据《公司章程》制定的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治
理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。因此，监事会同意通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

  本议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》。
    (二)审议并通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

  经审议，监事会认为：公司制定《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。
  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

  特此公告。

                                      上海皓元医药股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 2 日