悦康药业:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2024-007悦康药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688658        证券简称：悦康药业        公告编号：2024-007
          悦康药业集团股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 11 号悦康创新药物国际化产业园一楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    61

 普通股股东人数                                                  61

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      55,876,217

 普通股股东所持有表决权数量                              55,876,217

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            12.4169
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            12.4169
 （%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长于伟仕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《悦康药业集团股份有限公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书郝孟阳先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            55,786,266 99.8390 89,951 0.1610    0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            55,786,266 99.8390 89,951 0.1610    0 0.0000

3、 议案名称：关于修订并制定部分治理制度的议案

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                （%）            （%）  数  （%）

 普通股            55,733,465 99.7445 142,752 0.2555    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意              反对          弃权

 序号  议案名称    票数      比例    票数    比例  票    比例
                              （%）          （%）  数  （%）

 1    关 于 预 计 55,786,266  99.8390  89,951  0.1610    0  0.0000
      2024 年度

      日 常 关 联

      交 易 的 议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案 1 和议案 3 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  2、议案 1 属于关联交易事项，关联股东未出席本次会议。本次股东大会针对该议案进行了中小投资者单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

  律师：李艳清、徐波萍
2、 律师见证结论意见：

  北京天驰君泰律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      悦康药业集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 2 日