利柏特:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：605167证券简称：利柏特公告编号：2024-012江苏利柏特股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2024-012
      江苏利柏特股份有限公司

  2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公
  路 2667 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          212,482,570

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            47.3161
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书于佳女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01议案名称：本次发行证券的种类

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0
2.02议案名称：发行规模

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.03议案名称：票面金额和发行价格

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.04议案名称：发行方式及发行对象

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.05议案名称：债券期限

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0
2.06议案名称：债券利率

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.07议案名称：还本付息的期限和方式

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.08议案名称：转股期限

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.09议案名称：转股价格的确定及其调整

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.10议案名称：转股价格向下修正

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.11议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.12议案名称：赎回条款

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.13议案名称：回售条款

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.14议案名称：转股后的股利分配

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      212,454,670 99.9868  27,900  0.0132        0      0

2.15议案名称：向原股东配售的安排

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意