渤海化学:天津四方君汇律师事务所关于天津渤海化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

【摘要】关于天津渤海化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书致：天津渤海化学股份有限公司天津四方君汇律师事务所（以下简称“本所”）接受天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派白柳律师、袁亚楠律师出席并见证了公司于20...

          关于天津渤海化学股份有限公司

      2024年第一次临时股东大会的法律意见书

致：天津渤海化学股份有限公司

  天津四方君汇律师事务所（以下简称“本所”）接受天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派白柳律师、袁亚楠律师出席并见证了公司于2024年2月1日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

  在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

  本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

  本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。

  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意
见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序

  本次股东大会经公司第十届董事会第五次会议审议决定召开，公司董事会已于2024年1月17日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了临时公告，并于当日在上海证券交易所网站发布了“天津渤海化学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知”，公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。

  根据本次会议召集通知，本次股东大会采取以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

  本次股东大会现场会议如期于2024年2月1日下午14：00在公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室召开，会议由公司董事长郭子敬先生主持，完成了全部会议议程。

  经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

  1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，持有公司有表决权的股份总数为 488205739 股，占公司有表决权股份总数的 43.9807 %，股东及股东代理人均持有有效证明文件。

  2、经上证所信息网络有限公司统计，在有效时间内通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 12 名，持有公司有表决权的股份
总数为 1173100 股，占公司有表决权股本总数的 0.1057 %。通过网络投票参加本次股东大会的股东资格已经上证所信息网络有限公司验证。

  3、公司董事、监事、董事会秘书共 15 人出席了本次股东大会，经理及其他高级管理人员共 3 人列席了会议。

  4、本次股东大会由公司董事会召集。

  经本所律师查验，出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、有效，上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股东大会召集人为公司董事会，符合法律、法规及公司章程的规定。三、本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果

  本次股东大会对会议通知中以下非累积投票议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  出席本次股东大会的股东总人数为 16 人（包括网络投票），持有本公司有表决权的股份总数共计 489378839 股，占公司有表决权股份总额的 44.0863 %。

  投票表决结束后，公司合并统计了所有审议案现场投票和网络投票的表决结果如下：

  1、审议《关于公司2024年度预计日常性关联交易情况的议案》
  同意 67400937  股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股
东所持股份总数的 98.3171 %；反对 1153700 股，占出席会议（包
括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 1.6829 %，弃权 0
股，通过该项议案。

  5%以下股东的表决情况：同意股数为 1100937 股，占比例

48.8299 %。反对股数为 1153700 股，占比例 51.1701 %。弃权股数
0 股。

  本议案内容涉及关联交易事项，关联股东天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司回避表决。

  2、审议《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

  同意 488715239  股，占出席会议（包括网络投票）有表决权
股东所持股份总数的 99.8643 %；反对 663600 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1357 %，弃权 0 股，通过该项议案。

  5%以下股东的表决情况：同意股数为 1591037 股，占比例

 70.5673 %。反对股数为 663600 股，占比例 29.4327 %。弃权股
 数 0 股。

  3、审议《关于<天津渤海化学股份有限公司2024年度投资计划>的议案》

  同意 488715239 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 99.8643 %；反对 663600 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1357 %，弃权 0 股，
通过该项议案。
五、结论意见

    综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

    本法律意见书正本叁份，无副本。

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