瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：688215证券简称：瑞晟智能公告编号：2024-001浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：688215        证券简称：瑞晟智能        公告编号：2024-001
        浙江瑞晟智能科技股份有限公司

    关于预计2024年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否

    日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，符合公司的主营业务和长期战略目标，符合公司的整体利益，关联交易价格主要根据市场价格确定，不会存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会形成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不会存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等的情形。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  浙江瑞晟智能科技股份有限公司（本公告简称“公司”或“瑞晟智能”）于
2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票赞成、0
票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会进行审议。

  公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事袁峰先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

  董事会审计委员会意见：本次预计的公司 2024 年度日常关联交易事项充分
 契合公司实际经营需求。相关关联交易基于公平、公正、公允的原则进行，定价 政策遵循市场惯例，属正常商业交易行为，不会对公司财务状况及经营成果产生 不利影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对关联人形成依赖。 因此，审计委员会一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

    公司独立董事认为：经过对审议文件、关联人资格等的核查，本次预计的关 联交易事项主要为 2024 年度涉及公司日常经营活动的关联交易业务，符合公司 实际经营需要，定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司或股 东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对公司独立性及规范运 作产生不利影响，决策程序合法合规。因此，独立董事一致同意该项议案。

    本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大 会审议。

    （二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

    公司及合并报表范围内的子公司（以下合称“公司”）预计 2024 年度与关
 联人宁波东普瑞工业自动化有限公司（以下简称“东普瑞”）、宁波欧适节能科 技有限公司（以下简称“欧适节能”）发生日常关联交易金额合计不超 1,510 万元人民币。具体日常关联交易预计金额和类别如下：

                                                    单位：万元 人民币

                                    本年年初                  2024 年度
                                    至 2024 年 2023 年          预计金额
 关联交易          2024年  占同类  1 月 31 日  度实际  占同类 与2023年
  类别    关联人  度预计  业务比  与关联人  发生金  业务比  度实际发
                    金额  例（%） 累计已发    额    例（％） 生金额差
                                    生的交易                  异较大的
                                      金额                      原因

          宁波东

向关联人  普瑞工

购买原材  业自动    510    1.74    17.92  328.28  1.12      -

料        化有限

            公司

            小计    510    1.74    17.92  328.28  1.12      -

向关联人  宁波欧                                              基于未来
销 售 产  适节能  1,000  17.71      0    450.57  7.98  业务发展
品、商品  科技有                                                预计


                                    本年年初                  2024 年度
                                    至 2024 年 2023 年          预计金额
 关联交易          2024年  占同类  1 月 31 日  度实际  占同类 与2023年
  类别    关联人  度预计  业务比  与关联人  发生金  业务比  度实际发
                    金额  例（%） 累计已发    额    例（％） 生金额差
                                    生的交易                  异较大的
                                      金额                      原因

          限公司

            小计    1,000  17.71      0    450.57  7.98      -

合计                1,510    -      17.92  778.85    -        -

    注 1：占同类业务比例计算基数均为公司 2022 年度经审计同类业务的发生额。

    注 2：实际发生金额为未经审计数据，以审计报告为准。

    注 3：上述金额为不含税金额。

    注 4：在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况与在同一控制下的
 不同关联人之间的关联交易可实现内部调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。

    注 5：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

    （三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                    单位：万元 人民币

  关联交易                  2023 年度预  2023 年度实  预计金额与实
    类别        关联人        计金额    际发生金额  际发生金额差
                                                        异较大的原因

  向关联人  宁波东普瑞工业      800        328.28    减少关联采购
  购买原材  自动化有限公司

  料              小计          800        328.28          -

  向关联人  宁波欧适节能科    2,000        450.57    减少关联销售
  销 售 产    技有限公司

  品、商品        小计          2,000        450.57          -

  合计                          2,800        778.85          -

    注 1：2023 年与关联人实际发生金额为未经审计数据。

    注 2：上述金额为不含税金额。

    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人的基本情况

    1、宁波东普瑞工业自动化有限公司

    项目                                内容

  企业名称                  宁波东普瑞工业自动化有限公司


  企业性质                          有限责任公司

  法定代表人                            王剑雄

  注册资本                          200 万元人民币

  成立日期                        2005 年 3 月 9 日

  注册地址              浙江省宁波市奉化区溪口镇百丈路 88 号

  经营范围  自动化设备、气动元件、液压元件的制造、加工；消防设备、通风
              设备的研发、制造、安装及技术服务。

主要股东或实际                            袁珂

    控制人

2022 年度的主要 截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 13,720,455.33 元，净资产为
  财务数据  7,028,851.95 元；2022 年度营业收入为 12,262,882.04 元，净利润
              为 1,121,067.38 元。

      2、宁波欧适节能科技有限公司

    项目                                内容

  企业名称                    宁波欧适节能科技有限公司

  企业性质                    有限责任公司（中外合资）

  法定代表人                            袁仕达

  注册资本                        1,764 万元人民币

  成立日期                            2012-02-17

  注册地址    浙江省宁波市奉化区岳林街道大成东路 999 号 B 号厂房 10 号门

              一般项目：金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、
              技术交流、技术转让、技术推广；门窗制造加工；消防器材销售；
              安全、消防用金属制品制造；消防技术服务；安全系统监控服务；
              金属制品销售；特种设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备
              销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件与机电
              组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制
              造；电机制造；电动机制造；建筑材料销售；照明器具制造；照明
  经营范围  器具销售；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电
              开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系
              统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；液
              气密元件及系统制造；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及
              元件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；液气密元件及系统销售（除
              依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
              可项目：消防设施工程施工；各类工程建设活动；货物进出