华图山鼎:第四届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300492证券简称：华图山鼎公告编号：2024-003华图山鼎设计股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1...

证券代码：300492          证券简称：华图山鼎          公告编号：2024-003
                      华图山鼎设计股份有限公司

                  第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于 2024 年 1 月 28 日以口头或邮件方式临时通知全体监事，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:30 以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。

    3、应到监事 7 人，实到监事 7 人。

    4、会议由监事会主席肖德伦主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》

    监事会认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，亦是为了避免和消除间接控股股东与上市公司的同业竞争，对上市公司业务转型的顺利进行具有良好积极的影响。交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

    董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，董事会的审议程序符合相关规定。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司签订<关于存量课程委
托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的公告》。

    关联监事肖德伦、张金国、刘春雷、杨峰、袁根东回避表决，其余两名非关联监事参与表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

    本议案拟提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                            华图山鼎设计股份有限公司
                                                      监事会

                                                2024 年 1 月 31 日