长药控股:第五届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300391证券简称：长药控股公告编号：2024-004长江医药控股股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况长...

证券代码：300391              证券简称：长药控股            公告编号：2024-004
              长江医药控股股份有限公司

          第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月23日以电子邮件方式送达。本次会议由李金凤女士主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于修订《公司章程》的议案

    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》。
    表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

    2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

    为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟对《独立董事工作制度》作全面修订。修订后的制度全文参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。


    表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案

    规则全文参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议议事规则》。

    表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过。

    4、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：赞成：8票；反对：0票；弃权：0票

    表决结果：通过。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        长江医药控股股份有限公司董事会
                                                  2024年1月31日