杭钢股份:杭州钢铁股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码:600126证券简称:杭钢股份公告编号:临2024—003杭州钢铁股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码:600126        证券简称:杭钢股份        公告编号:临 2024—003
            杭州钢铁股份有限公司

      第九届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知和会议材料于2024年1月23日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，
会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实际到会监
事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》

  为进一步优化公司资产布局，聚焦钢铁及数字经济产业，以实现公司战略发展目标，维护全体股东利益，公司拟将参股子公司杭州紫元置业有限公司 14.2%的股权转让给杭州钢铁集团有限公司，交易价格按照具备证券、期货相关业务资格的
审计评估机构以 2023 年 12 月 31 日为基准日出具的审计评估报告结果由双方协
商确定为 14,111.37 万元，杭州钢铁集团有限公司以现金支付收购价款。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经审核，监事会认为：该关联交易事项符合公司发展实际，交易价格以评估价格为基础经双方协商确定，定价合理、公允，符合国家有关法律法规和《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形，同意该关联交易议案。

  特此公告。

                                          杭州钢铁股份有限公司监事会
                                                2024 年 2 月 1 日