中持股份:中持水务股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

【摘要】证券代码:603903证券简称:中持股份公告编号:2024-004中持水务股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码:603903          证券简称:中持股份        公告编号:2024-004
                    中持水务股份有限公司

              第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    一、董事会会议召开情况

  中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
2024 年 1 月 25 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召
开前提交全体董事。会议于 2024 年 1 月 30 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规
范性文件，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行修订。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

  为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

  为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

  为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

  为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据相关法律、法规、规范性文件，结合实际情况，公司对《独立董事年度报告工作制度》进行修订。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需提
交股东大会审议的议案。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                      中持水务股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 30 日