中光学:第六届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2024-001中光学集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况中光学...

证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2024-001
                中光学集团股份有限公司

          第六届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第十
四次会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日
以现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

    二、董事会听取报告情况：

    1.《2023 年董事会工作报告（草案）》

    2.《2023 年度总经理工作报告（草案）》

    3.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》

    4.《2024 年度融资计划（草案）》

    5.《2024 年度投资计划（草案）》

    6.《公司经理层成员 2023 年度绩效合约执行情况的报告（草案）》

    三、董事会审议议题情况：

    1. 审议通过了《关于公司<新聘任经理层成员 2023 年绩效合约>的议案》。
    根据公司《推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的规定，公司制订新聘任经理层成员 2023 年度绩效考核指标。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    2. 审议通过了《公司 2024 年董事会工作计划》。

    根据实际工作需要，制定该计划，主要包括董事会及专门委员会会议召开计划、董事调研计划及 2024 年度董事会重点工作等内容。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    3.审议通过了《关于公司<2024 年全面风险管理报告>的议案》。

    董事会同意批准公司《2024 年度全面风险管理报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    4.审议通过了《关于公司<2024 年内部审计工作计划>的议案》。

    2024 年，公司内部审计机构将坚决贯彻落实国资监管有关部署，并对照深
交所上市公司规范运作要求，按照覆盖穿透、突出重点、防范风险、强化整改的原则，下好“先手棋”、打好“主动仗”，为公司高质量稳健发展提供保障，编制《2024 年内部审计工作计划》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    5.审议通过了《关于子公司变更部分项目建设内容的议案》。

    董事会认为基于多方面因素影响，变更子公司部分项目建设内容有利于实现投资的有效性。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    6.审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

    该议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日刊登于巨潮资讯网中光学：《独
立董事专门会议工作制度》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    特此公告。

                                        中光学集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 31 日