中光学:第六届监事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：002189证券简称：中光学公告编号：2024-002中光学集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会召开情况：中光学集团...

 证券代码：002189    证券简称：中光学    公告编号：2024-002
              中光学集团股份有限公司

          第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况：

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通
知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场会议和
视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。

    二、监事会听取报告情况：

    监事会听取如下报告：

    1.《2023 年度总经理工作报告（草案）》

    2.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》

    3.《2024 年度融资计划（草案）》

    三、监事会审议议案情况：

    监事会审议如下议案：

    1. 审议通过了《关于<公司 2024 年全面风险管理报告>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    2. 审议通过了《关于<公司 2024 年内部审计工作计划>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

特此公告。

                                    中光学集团股份有限公司监事会
                                                2024 年 1 月 31 日