片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600436证券简称：片仔癀公告编号：2024-002漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2024-002
          漳州片仔癀药业股份有限公司

      第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:00 在公司片
仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事8 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

  一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

  出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张泽修先生为公司副总经理（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

  张泽修先生未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》；

  出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司董事会定于 2024 年 2 月 29 日（星期四）09:00 在漳州市芗
城区漳州芗江酒店二楼芝山厅召开 2024 年第一次临时股东大会。
  相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-004 号）。

  根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

  特此公告。

                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会

                                      2024 年 1 月 31 日

附：张泽修先生个人简历

    张泽修，男，汉族，1985 年 8 月出生，中共党员，工学学士，
工程师。2008 年 7 月参加工作；2008 年 7 月至 2016 年 4 月，历任公
司第二车间科员、第三车间科员、产品研发部科员、产品研发部主办；
2016 年 4 月至 2019 年 8 月，历任公司产品销售部副主任、市场策划
部副主任（主持工作）；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任福建片仔癀
健康科技有限公司常务副总经理；2020 年 11 月至 2022 年 8 月，任
福建片仔癀保健食品有限公司董事长；2022 年 8 月至 2024 年 1 月，
任福建片仔癀保健食品有限公司董事长，兼任公司信息部主任。