安车检测:第四届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300572证券简称：安车检测公告编号：2024-003深圳市安车检测股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况深...

证券代码：300572        证券简称：安车检测      公告编号：2024-003
        深圳市安车检测股份有限公司

      第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2024 年 1 月 30 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
35 楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日以书面的
方式送达参会人员。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司的董事会秘书李云彬先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购 18 家机动车检测站 51%股权的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  经审议，监事会认为：公司本次变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购 18 家机动车检测站 51%股权的事项是基于公司实际情况并综合考虑公司发展规划和布局，本着对公司及股东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合《公司法》《证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购 18 家机动车检测站 51%股权的事项。

  《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金收购 18家机动车检测站 51%股权的公告》（公告编号：2024-004）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。如股东大会审议未通过本次议案，公司将全部使用自筹资金进行收购，无需另行召开董事会审议，不影响本次收购的生效和实施。

  三、备查文件

  （一）《第四届监事会第十次会议决议》。

  特此公告

                                          深圳市安车检测股份有限公司
                                                    监事会

                                              2024 年 1 月 31 日