湖南发展:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2024-007湖南发展集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基...

 证券代码：000722        证券简称：湖南发展      公告编号：2024-007
            湖南发展集团股份有限公司

        关于2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  1、因日常生产经营需要，公司及下属子（分）公司预计2024年度将与公司控股股东湖南湘投控股集团有限公司（以下简称 “湘投集团”）及其控制的企业发生采购、销售、提供劳务或服务、接受提供的劳务或服务、出租资产等各类日常关联交易，预计总金额为1,731.19万元。

  2、关联关系说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，公司控股股东湘投集团及其控制的企业为公司关联法人，上述交易构成关联交易，关联董事韩智广先生、刘志刚先生需回避表决。

  3、本次关联交易应履行的程序

  （1）公司第十一届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提交至公司第十一届董事会第十一次会议审议，表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。

  （2）公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司及子（分）公司经营层在授权额度及业务范围内办理日常关联交易相关后续全部事宜，包括但不限于签署相关协议等。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事韩智广先生、刘志刚先生均回避表决。

  （3）本次2024年度日常关联交易总金额预计为1,731.19万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。


      （4）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

  资产重组。

      （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：万元

关联交易                                关联交易                  上年发生金
类别      关联人    关联交易内容  定价原则    预计金额    额（未经审
                                                                      计）

          湖南省国智云                  市场化原

向关联人  科技有限公司  软硬件采购    则协商定        100            0

采购商品                                    价

                            小计                        100            0

          湖南湘投控股                  市场化原

向关联人  集团有限公司    提供服务    则协商定        5            0

提供劳务                                    价

 或服务                    小计                        5            0

          湖南湘投金宜  物业管理等    市场化原

          物业管理有限    相关服务    则协商定        250          244.61

              公司                        价

          湖南省国智云    信息技术    市场化原

          科技有限公司    服务等      则协商定        35            0.8

                                            价

                                        市场化原

接受关联  湖南省国际工                  则协商定

人提供的  程咨询集团有  咨询及招标  价、公开招      400          129.63

劳务或服  限公司及其控    代理等      拍挂形成

  务        制企业                    的公允价

                                          格定价

                                        市场化原

          湖南湘投能源  购电服务、碳资  则协商定

          投资有限公司  产管理、机组维 价、公开招      512          360.68

          及其控制的企  护及检修等    拍挂形成

              业                      的公允价

                                          格定价

                            小计                        1197        735.72

          湖南湘投能源                  市场化原

委托关联  投资有限公司    绿证交易    则协商定        110          33.70

人销售产  及其控制的企  及售电服务      价

品、商品      业

                            小计                        110          33.70


                                                市场化原

                  湖南湘投私募  租赁写字楼    则协商定      279.19        108.31

                  基金管理有限                    价

      向关联人                                市场化原

      出租资产      公司          其他      则协商定        40            0

                                                  价

                                    小计                      319.19        108.31

                              合计                            1,731.19      877.73

                备注：上述接受关联人提供物业管理相关服务、购电服务、碳资产管理服务及向关联人

            租赁写字楼事项已分别经公司第十届董事会第三十次会议、第十一届董事会第七次会议、第

            十一届董事会第二次会议审议通过。

              （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

              1、公司及下属子（分）公司2023年度日常关联交易实际发生情况（含蟒电

          公司）

                                                                            单位：万元

                                                        实际发  实际发生

关联交易              关联交易  实际发生金  合同签订  生额占  额占合同

  类别    关联人      内容    额（未经审    金额    同类业  签订金额  披露索引
                                    计）                务比例  比例（%）

                                                          （%）

          湖南省国  信息技术

          智云科技    服务等      0.8        0.8    0.11%    100%

          有限公司

          湖南省国  咨询、水土                                              详见编号
          际工程咨  保持监测及                                            2022-070、
          询集团有  项目初步设    129.63    435.08  17.62%  29.79%  2022-082、
          限公司及  计报告评审                                            2023-030 及
接受关联  其控制企  专项技术服                                            2023-053 公
人提供的    业        务等                                                    告

劳务或服  湖南湘投                                                          详见编号
务        金宜物业  物业管理等    244.61      1,500    33.25%  16.31%  2023-002 公
          管理有限  相关服务                                                  告

            公司

          湖南湘投

          能源投资  机组维护及

          有限公司    检修等      360.68    360.68  49.02%    100%

          及其控制

            的企业

                  小计            735.72    2,296.56  100.00%  32.04%        -


          湖南湘投

          能源投资

委托关联  有限公司  售电服务    33.70      56.15  100.00%  60.02%

人销售产  及其控制
品、商品    的企业

                  小计            33.70      56.15  100.00%  60.02%        -

          湖南湘投                          6 年租金                      详见编号
向关联