跃岭股份:第五届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002725证券简称：跃岭股份公告编号：2024-002浙江跃岭股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况浙江跃岭...

 证券代码：002725          证券简称：跃岭股份      公告编号：2024-002
                  浙江跃岭股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2024 年 1 月 30 日以现
 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

    审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司实际情 况和相关政策规定,真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，谨慎、充 分地披露了可能的风险，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023 年度计提资产减值准备的提示性公告》（公告编号：2024-004）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第七次会议决议；

    2、审计委员会关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明；

特此公告。

                                      浙江跃岭股份有限公司董事会
                                          二〇二四年一月三十日