大金重工:第五届董事会第十二次会议决议的公告

【摘要】证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-004大金重工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况大金...

证券代码：002487        证券简称：大金重工      公告编号：2024-004
                大金重工股份有限公司

          第五届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次会
议的通知及会议资料于 2024 年 1 月 28 日以直接送达或电子邮件方式送达各位
董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资建设河北唐山曹妃甸 250MW 光伏项目的议案》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    发展战略委员会已审议通过该议案。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议；

    3、项目可行性研究报告。

  特此公告！

                                          大金重工股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 31 日