捷荣技术:董事会战略委员会工作细则(2024年1月)

【摘要】东莞捷荣技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则（经2024年1月29日公司第四届董事会第一次会议审议通过）第一章总则第一条为适应东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称公司）发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，増强公司的可持续发展...

                      东莞捷荣技术股份有限公司

                      董事会战略委员会工作细则

                （经 2024 年 1 月 29日公司第四届董事会第一次会议审议通过）

                                        第一章 总则

  第一条 为适应东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称公司）发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，増强公司的可持续发展能力，董事会决定下设战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。

  第二条 董事会战略委员会是董事会依据公司章程设立的专门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                                      第二章 人员组成

  第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包含一名独立董事。

  第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。

  第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据第四条规定补足委员人数。

  第六条 战略委员会委员必须符合下列条件：

  （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
  （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；

  （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；

  （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；

  （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

  第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

  第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

  第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。

                                      第三章 职责权限


  第十条 战略委员会主要行使下列职权：

  （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

  （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

  （三）对公司章程规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
  （四）对公司章程规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

  （五）对以上事项的实施进行跟踪检查;

  （六）公司董事会授权的其他事宜。

  第十一条 战略委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。

  第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

                                  第四章 会议的召开与通知

  第十三条战略委员会每年将根据公司实际需要召开会议。会议召开前三天通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

  第十四条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

  （一）会议召开时间、地点、期限；

  （二） 会议需要讨论的议题；

  （三） 会议联系人及联系方式；

  （四） 会议通知的日期。

                                    第五章 议事与表决程序

  第十五条 战略委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行。每名委员享有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员过半数通过。

  公司董事可以出席战略委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。

  第十六条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

  第十七条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

  第十八条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：

  （一）委托人姓名；

  （二）被委托人姓名；

  （三）代理委托事项；

  （四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自
己意思表决的说明；

  （五）授权委托的期限；

  （六）授权委托书签署日期。

  第十九条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
  第二十条战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。会议主持人有权决定讨论时间。

  第二十一条 战略委员会会议对所议事项釆取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。

  第二十二条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。

  第二十三条 战略委员会会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。如战略委员会会议以通讯表决方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。

                                  第六章 会议决议和会议记录

  第二十四条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略委员会决议。

  第二十五条 战略委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。

  第二十六条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。

  第二十七条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容:

  （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

  （二）出席会议人员的姓名，受他人委托岀席会议的应特别注明；

  （三）会议议程；

  （四）委员发言要点；

  （五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；

  （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

  第二十八条 战略委员会决议实施的过程中，战略委员会主任委员或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不釆纳意见，战略委员会主任或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
                                        第七章 附则

  第二十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，本细则若与法律、
法规或经合法程序修改后的公司章程相冲突时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。

  第三十条 本工作细则由公司董事会负责解释。

  第三十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并施行，其修改时亦同。

                                                                  东莞捷荣技术股份有限公司
                                                                          董 事 会

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