四维图新:《公司章程》(2024年1月修订)

【摘要】北京四维图新科技股份有限公司章程2024年1月目录第一章总则......4第二章经营宗旨和范围......5第三章股份......6第一节股份发行......6第二节股份增减和回购......9第三节股份转让......10第四章股东和股东...

北京四维图新科技股份有限公司

          章    程

                2024 年 1 月


                        目录


第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 6

  第一节股份发行...... 6

  第二节股份增减和回购...... 9

  第三节股份转让...... 10
第四章 股东和股东大会...... 11

  第一节股东...... 11

  第二节股东大会的一般规定...... 13

  第三节股东大会的召集...... 16

  第四节股东大会的提案与通知...... 17

  第五节股东大会的召开...... 19

  第六节股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 26

  第一节董事...... 26

  第二节董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 36

  第一节监事...... 36

  第二节监事会...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

  第一节财务会计制度...... 39


  第二节内部审计...... 41

  第三节会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告...... 42

  第一节通知...... 42

  第二节公告...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

  第一节合并、分立、增资和减资...... 43

  第二节解散和清算...... 44
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则...... 46

                  第一章  总则

  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

  第二条 北京四维图新科技股份有限公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

  公司由原北京四维图新导航信息技术有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京四维图新导航信息技术有限公司进行整体变更的方式发起设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91110000745467123H。

  第三条 公司于 2010 年 4 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 56,000,000 股，于 2010 年 5 月 18 日在深圳
证券交易所上市。

  第四条 公司注册名称：北京四维图新科技股份有限公司

          英文全称: Navinfo Co.,Ltd.

  第五条 公司住所：北京市海淀区学院路 7 号弘彧大厦 10 层 1002A 室，邮编：100083
  第六条 公司注册资本为人民币 2,373,937,014 元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

  第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

              第二章  经营宗旨和范围

  第十三条 公司的经营宗旨：顺应社会主义市场经济发展的趋势，发展地图导航事业，实行科学规范化的管理，提高经济效益和社会效益，增强企业实力，使股东获得满意的经济收益。

  第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；导航终端制造；导航终端销售；电子产品销售；汽车零配件零售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；卫星遥感应用系统集成；卫星通信服务；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；地理遥感信息服务；测绘服务；人工智能基础资源与技术平台；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能公共数据平台；信息安全设备制造；信息安全设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；广告发布；卫星移动通信终端销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；单用途商业预付卡代理销售；技术进出口；货物进出口；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；呼叫中心；互联网数据服务；物联网应
用服务；物联网技术服务；网络技术服务。

                  第三章  股份

                          第一节  股份发行

  第十五条 公司的股份采取股票的形式。

  第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

  第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 1 元。公司发行的股份，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

  第十八条 如公司股票被终止上市,终止上市后，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易。

  公司不得修改本章程中的前款规定。

  第十九条  公司发起人在公司设立时均以其所持有的原北京四维图新导航信息技术有限公司的股权所对应的账面净资产值折股认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人的姓名或名称、认购的股份数、占总股本的比例、出资方式和出资时间如下：

  发起人姓名或名称    公司设立时认 占公司设立时总股  出资方式    出资时间
                        购的股份数      本的比例

 中国四维测绘技术总公司                                          2008 年 1 月 21
 (现已更名为“中国四维测  99,923,995      29.0283%    净资产折股      日

  绘技术有限公司”)

 上海明海商务咨询有限公  56,762,081      16.4896%    净资产折股 2008 年 1 月 21
          司                                                          日

 四维航空遥感有限公司  31,428,505      9.1301%    净资产折股 2008 年 1 月 21
                                                                      日


 天津赛众投资有限公司                                            2008 年 1 月 21
 （现已更名为“新疆赛众  29,009,604      8.4274%    净资产折股      日

 股权投资有限公司）

广州新维投资咨询有限公  29,009,604      8.4274%    净资产折股 2008 年 1 月 21
        司                                                          日

北京商络数据系统有限责                                          2008 年 1 月 21
      任公司          24,190,389      7.0274%    净资产折股      日

(现已更名为“新疆商络股
 权投资有限责任公司”)

      胡戈新          13,523,747      3.9287%    净资产折股 2008 年 1 月 21
                                                                      日

      孙玉国          12,499,321      3.6311%    净资产折股 2008 年 1 月 21
                                                                      日

曾胜利（目前由诸兆英继  9,057,025      2.6311%    净资产折股 2008 年 1 月 21
        承）                                                          日

        冯涛            6,814,713      1.9797%    净资产折股 2008 年 1 月 21
                                                                      日

      张亚非          2,923,542      0.8493%    净资产折股 2008 年 1 月 21
                                                                      日

      赖丰福          2,923,542      0.8493%    净资产折股 2008 年 1 月 21
                                                                      日

        程鹏            2,923,542      0.8493%    净资产折股 2008 年 1 月 21
                                                                      日

      曹晓航          2,923,542      0.8493%    净资产折股 2008 年 1 月 21
                                                                      日

      陶海俊          2,000,318      0.5811