四维图新:第六届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2024-003北京四维图新科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：002405    证券简称：四维图新  公告编号：2024-003
        北京四维图新科技股份有限公司

      第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 29 日以非现场
会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式和
电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

  监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：鉴于 85 名原激励对象因离职不符合激励对象条件，1 名激励对
象因 2022 年度考核结果为“合格以下”不满足当期解除限售条件，公司拟回购其已获授但不能解除限售的 3,813,300 股限制性股票，符合《北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销部分限制性股票合法、有效，不影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
  三、备查文件

  第六届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                        北京四维图新科技股份有限公司监事会
                              二〇二四年一月二十九日