陕建股份:陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600248证券简称：陕建股份公告编号：2024-012陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600248        证券简称：陕建股份        公告编号：2024-012
                陕西建工集团股份有限公司

            第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。董事陈琦、杨海生、高建成、独立董事
赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议通知已于 2024 年 1 月 23
日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  同意选举陈琦为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-013）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司董事会成员发生变更，同意调整第八届董事会下设各专门委员会委员，委员任期与第八届董事会相同。调整后的具体情况如下：

  战略委员会：主任委员陈琦、委员杨海生、赵嵩正

  提名委员会：主任委员赵嵩正、委员陈琦、杨为乔

  审计委员会：主任委员徐焕章、委员高建成、郭世辉

  薪酬与考核委员会：主任委员郭世辉、委员杨为乔、徐焕章

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 30 日