三维天地:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：301159证券简称：三维天地公告编号：2024-007北京三维天地科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本...

证券代码：301159      证券简称：三维天地        公告编号：2024-007
          北京三维天地科技股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2024年1月29日（星期一）15:00

  2、会议召开地点：北京市海淀区西四环北路119号A座3层北京三维天地科技股份有限公司会议室

  3、会议召开方式：现场会议方式，现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长金震先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

  8、通过现场和网络投票的股东7人，代表股份46,809,250股，占上市公司总股份的60.5162％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份46,635,150股，占上市公司总股份的60.2911％。通过网络投票的股东1人，代表股份174,100股，占上市公司总股份的0.2251％。

    二、议案审议表决情况


  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 46,809,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 46,809,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意 46,809,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 46,809,250 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意 46,809,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：同意 46,809,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：同意 46,809,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与方梦恬律师见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1. 北京三维天地科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

  2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《上海市锦天城(北京) 律师事务所关于北京三维天地科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    北京三维天地科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2024 年 1 月 29 日