得润电子:第八届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002055证券简称：得润电子公告编号：2024-002深圳市得润电子股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况深圳...

      证券代码：002055          证券简称：得润电子        公告编号：2024-002

                深圳市得润电子股份有限公司

              第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 26
日以书面和通讯方式发出，2024 年 1 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事
陈骏德先生以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

  具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1．公司第八届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                                      深圳市得润电子股份有限公司董事会
                                                            二〇二四年一月二十八日