视觉中国:关于修订公司部分管理制度的公告

【摘要】证券代码：000681证券简称：视觉中国公告编号：2024-003视觉（中国）文化发展股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。视觉（中国）文化发...

证券代码：000681      证券简称：视觉中国        公告编号：2024-003
        视觉（中国）文化发展股份有限公司

          关于修订公司部分管理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26
日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》、审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、  本次修订公司部分管理制度的情况

    为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度。具体情况如下：

  序号                        制度名称                        审议机构

  1    《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》  公司董事会

  2                  《董事会秘书工作制度》                  公司董事会

  3                      《财务管理制度》                    公司董事会

  4                      《内部审计制度》                    公司董事会

  5                    《对外担保管理制度》                  公司董事会

  6                    《对外投资管理制度》                  公司董事会

  7                    《子公司管理制度》                    公司董事会


  序号                        制度名称                        审议机构

  8                    《委托理财管理制度》                  公司董事会

  9              《证券投资与衍生品交易管理制度》            公司董事会

    修订后的部分制度详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，原《远东实业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《远东实业股份有限公司董事会秘书工作制度》、《远东实业股份有限公司财务管理制度》、《视觉（中国）文化发展股份有限公司坏账损失确认及核销制度》、《远东实业股份有限公司会计核算制度》、《远东实业股份有限公司货币资金内部控制制度》、《远东实业股份有限公司固定资产管理制度》、《远东实业股份有限公司内部审计制度》、《远东实业股份有限公司对外投资管理制度》、《远东实业股份有限公司子（分）公司管理制度》废止。

    二、  备案文件

    1、第十届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                      视觉（中国）文化发展股份有限公司
                                                  董 事 会

                                          二○二四年一月二十六日