美芯晟:第一届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688458证券简称：美芯晟公告编号：2024-005美芯晟科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688458        证券简称：美芯晟        公告编号：2024-005
      美芯晟科技（北京）股份有限公司

      第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

    一、董事会会议召开情况

  美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以邮件形式发出，并于 2024 年 1 月 26 日在公
司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席会议董事 6 人，全体董事均出席会议。

  会议由董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主持，会议召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

  （一） 审议通过《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方
    案的议案》

  基于对公司未来发展的信心和企业价值的高度认可，为维护广大投资者利益及增强投资者信心，同时为进一步完善公司与员工之间风险共担、利益共享的长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干团队的积极性，促进公司的长远稳健发展，结合公司目前实际经营情况、财务状况及未来发展战略等综合
因素，公司将使用超募资金以集中竞价的方式回购公司公开发行的普通股(A 股)股份，并在未来适宜时机用于实施员工持股计划及/或股权激励。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

  特此公告。

                                美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 27 日